Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Краснополянская птицефабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141721, Московская область, Мытищинский район, д. Аббакумово.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003520057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029014809
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06093-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029014809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсальные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Михайловский-Инвестиционный», 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, к. В, этаж 7 пом. 65, ИНН 7714332484, ОГРН 1157746221500
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Подтвердить принятые ранее 30 июня 2023 года решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 565 349,76 руб. (Пятьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок девять рублей 76 копеек) не распределять.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Губская Ирина Владимировна.
2. Семенова Татьяна Юрьевна.
3. Ветрова Елена Юрьевна.
4. Федосова Татьяна Сергеевна.
5. Лунина Анастасия Сергеевна.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Матошкина Наталья Федоровна.
2. Бехилева Лилия Александровна.
3. Ашихмин Александр Викторович.
6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КОНСЕНСУС» (ИНН 9709048351, ОГРН 1197746275451).
7. Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «Краснополянская птицефабрика».
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ООО «УК «Универсальные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Михайловский-Инвестиционный» Волкову Екатерину Михайловну.
Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Краснополянская птицефабрика», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Краснополянская птицефабрика».
Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Не обращаться в Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о делистинге акций Общества в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 03.07.2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества «Краснополянская птицефабрика» № 2 от 03.07.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06093-H
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.1998 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 06.02.2006 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 руб.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М. Попович
3.2. Дата: 03.07.2023